证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2020-017
北京数知科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2019 年利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。为了充分保护广大股东的利益，现将有关情况具体公告如下：
一、 2019年度利润分配方案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归母净利润575,922,750.45 元，母公司实现的净利润为-35,757,641.58 元，根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润加上年初未分配利润 167,836,589.16 元，减去报告期内公司现金分红82,027,898.61 元，截止报告期末，公司可供股东分配的利润为 50,051,048.97元。
2019 年公司利润分配预案如下：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本
1,171,827,123 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元（含税），
共分配现金股利 29,295,678.08 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及公司作出的相关承诺。
二、 董事会意见
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情
况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此，同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、 监事会意见
公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2019 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，同意本次 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019年度股东大会审议。
四、 独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次公司董事会提出的2019 年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。
五、 其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理 2019 年年度利润分配相关工作。
六、 备查文件
1. 《北京数知科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《北京数知科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3. 《北京数知科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4. 《北京数知科技股份有限公司2019年度审计报告》；
5. 《北京数知科技股份有限公司内幕信息知情人登记表》。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
查看PDF原文
