证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-075
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于发行股份购买资产预案后的进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年5月14日披露的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下称“本次发行股份购买资产预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次发行股份购买资产预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次发行股份购买资产预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次发行股份购买资产预案进展。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关议案。本次资产重组具体方案详见公司已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2018年4月4日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
[2018]第7号）（以下简称“问询函”），公司已经于2018年4月24日提交《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复说明》。
2018年4月25日，公司收到《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》，根据问询函的要求，公司已经组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，2018年5月11日，公司向深圳证券交易所提交了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预案（修订稿）》等文件。具体内容详见2018年5月14日在中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，公司股票已于2018年5月14日（星期一）开市起复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：
一、发行股份购买资产事项的进展
截至目前，涉及标的资产的审计、评估工作已基本完成，各中介机构正在履行其内部审核程序，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、发行股份购买资产事项特别提示
1、公司于2018年5月14日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”中，对本次发行股份购买资产存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次发行股份购买资产预案中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，发行股份购买资产工作正在有序进行中。
3、本次发行股份购买资产尚需公司再次召开董事会和股东大会审议通过以及报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存
在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露发行股份购买资产预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次进展公告。
5、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
