证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-095
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票
第一个解锁期条件成就可解锁的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解锁条件的激励对象共计3人；
2、本次第一期限制性股票解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%；
3、本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定办理第一期预留限制性股票解锁相关事宜，具体内容如下：
一、 预留限制性股票激励计划简述及实施情况
（一）预留限制性股票激励计划简述
根据《限制性股票激励计划》及《预留限制性股票激励对象名单》，
本激励计划主要内容如下：
1.授予日：2013年11月20日；
2.授予数量：共计14万股，预留授予对象3名；
3.授予价格：每股8.20元；
4.股票来源：公司向3名激励对象定向发行14万股预留限制性股票，占公司 授予时总股本15730.94万股的0.089%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5.预留激励对象名单及认购情况：
获授的预留限制 占授予限制性股 占授予时总股
姓名 职务 性股票数量(万股) 票总数的比例 本的比例
中层管理人员及核心技术（业务）人员 14 4.000% 0.089%
合计（3人） 14 4.000% 0.089%
6.激励情况的有效期、锁定期及解锁期：
本激励计划有效期为预留限制性股票授予之日起至所有预留限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自预留限制性股票首次授予之日起五年，每份预留限制性股票的有效期为授予之日起四年。
自预留限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的预留限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
首次授予预留限制性股票的解锁期：自预留部分授予日起的12个月后为解锁期，预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
自预留部分限制性股票的授予日起满12个月后的首个交易日起至
第一次解锁 30%
预留部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留部分限制性股票的授予日起满24个月后的首个交易日起至
第二次解锁 30%
预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自预留部分限制性股票的授予日起满36个月后的首个交易日起至
第三次解锁 40%
预留部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
7.主要解锁条件
1）公司业绩条件
解锁期 绩效考核目标
2013年净利润相比2012年度增长不低于20%，2013年营业收
第一个解锁期 入相比2012年增长不低于15%；
2014年净利润相比2012年度增长不低于44%，2014年营业收
第二个解锁期 入相比2012年增长不低于32%；
2015年净利润相比2012年度增长不低于72%，2015年营业收
第三个解锁期 入相比2012年增长不低于50%。
2）激励对象根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
（二）已履行的审批程序
1、2013年11月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司计划将预留限制性股票授出，同意预留限制性股票的授予日为2013年11月20日，并同意向符合授权条件的3名激励对象授予14万份限制性股票。公司独立董事对预留限制性股票授予发表了独立意见，北京市时代九和律师事务所对对预留限制性股票授予所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。同日，公司第二届监事会第十五次会议审议确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意公司向3名激励对象授予预留限制性股票。
2、2014年12月23日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》,公司股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就。根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。
二、 董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定首次授予的预留限制
性股票第一个解锁期解锁条件的说明
（一）禁售期已届满
根据公司《限制性股票激励计划》，向激励对象授予预留限制性股票之日即2013年11月20日起12个月为禁售期，预留授予日后的第一个周年日可申请解锁获授标的股票总数的30%。至2014年11月20日，公司授予激励对象的预留限制性股票禁售期已届满。
（二）满足解锁条件情况说明
公司对《限制性股票激励计划》第一期预留限制性股票解锁约定的条件进行了审查，《限制性股票激励计划》所有解锁条件详见下表：
激励计划设定的预留授予第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件说明
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见
或者无法表示意见的审计报告； 公司未发生前述任一情形，满足解锁条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
激励对象未发生前述任一情形，满足解锁条件。
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
2013年公司扣除非经常性损益的净利润为
44,202,834.24元，营业收入为583,370,852.59
元；2012年公司扣除非经常性损益的净利润为
3、2013年净利润相比2012年度增长不低于20%，2013年营业收
18,795,912.33元，营业收入为438,250,621.86
入相比2012年增长不低于15%；
元；2013年度相比2012年度净利润增长比例
为135.17%，营业收入的增长比例为33.11%，
均满足解锁条件。
4、根据《梅泰诺限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对 3名激励对象绩效考核合格，均满足解锁条件；
象上一年度绩效考核合格。
5、在禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上 授予日前三个会计年度（2010年至2012年）归
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最 属于上市公司股东的平均净利润及归属于上市
近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利润
分别为：29,014,039.24元和21,664,628.88元。
2013年度归属于上市公司股东的净利润、归属
