证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2013-061
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于2013年8月16日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相
关事项的议案》，确定2013年8月16日为授予日，向激励对象授予限制性股票。
本次授予方案与已披露的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）及其摘要》不存在差异。现对有关事项说明如下：
一、 限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1.2013年5月17日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<
北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、
《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
公司独立董事对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》发表了独立意见；北京市时代九和律师事务所对公司股权激励所涉及的相
关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。公司第二届监事会第八次会议
审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》。
上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
2.根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京梅泰诺通信技术股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月8日召开第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京梅泰诺通信技
术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“激
1
励计划”），公司独立董事对激励计划发表了独立意见，北京市时代九和律师事
务所对公司激励计划所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见
书。
3.2013年7月26日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结
合的方式召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术
股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于<北京梅
泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
4.2013年8月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授
予日为2013年8月16日。独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表
独立意见，同意本次限制性股票的授予日为2013年8月16日，并同意向符合授权
条件的60名激励对象授予336万份限制性股票。同日，公司第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
二、 限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
(一) 限制性股票授予的条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1.梅泰诺未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3.根据《梅泰诺限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一
年度绩效考核合格。
2
(二) 董事会关于授予条件满足情况的说明
1.经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激
励计划的其他情形。
2.经董事会审核，所有激励对象最近3年内均未被交易所公开谴责或宣布为
不适当人员；所有激励对象最近3年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及
相关法律法规的规定。所有激励对象均不存在董事会认定的其他严重违反公司有
关规定或严重损害公司利益的情形。
董事会认为公司不存在中国证监会认定的不能授予股权激励的情形；且授予
激励对象均符合《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》规定的限制性股票获授条件。
三、 限制性股票的授予情况
1.本次限制性股票的授予日为：2013年8月16日；
2.本次限制性股票的激励对象：
获授的限制 占授予限制性 占目前总
姓名 职务 性股票数量 股票总数的比 股本的比
(万股) 例 例
伍岚南 董事、副总裁、董事会秘书 10
