证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2012-047
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 8 月 31 日
在公司大会议室以现场方式召开了第二届监事会第三次会议。公司于 2012 年 8
月 21 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司监事长孙国成先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
监 事 会
二〇一二年九月四日
