证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2012-021
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 21
日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第三十次会议。公司于 2012
年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董
事 8 人，实际参加董事 8 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会董事及独立董
事候选人提名议案》（简历见附件）。
候选人姓名 赞成 反对 弃权
张志勇 8票 0票 0票
张敏 8票 0票 0票
孟宇 8票 0票 0票
赵俊山 8票 0票 0票
康伟 8票 0票 0票
薛叶渠 8票 0票 0票
王文博 8票 0票 0票
李焰 8票 0票 0票
张春林 8票 0票 0票
公司第一届董事会任期届满，经广泛征询意见，公司董事会提名张志勇、张
敏、孟宇、赵俊山、康伟、薛叶渠、王文博、李焰、张春林为第二届董事会董事
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候选人（简历详见附件），其中王文博、李焰、张春林为第二届董事会独立董事
候选人。
公司独立董事张英海、李焰、张春林发表了独立意见，认为公司第二届董事
会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意董事会的提名。
上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之
后，方可提交股东大会审议。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举
通过。
二、 审议通过《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司
51%股权的议案》
公司拟使用超募资金 6885 万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%股
权，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于使用部分超
募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%股权的公告》、《北京梅泰诺通
信技术股份有限公司投资北京鼎元信广科技发展有限公司可行性研究报告》。
公司董事会对该议案发表同意意见，独立董事已就该议案发表独立意见，公
司保荐机构已就该议案发表保荐意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的信息披露网站相关文件。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、 审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度
<2012 年 5 月修订>》。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《北京梅泰诺通
信技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2012 年 5 月修订）》。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司实施 2011 年度利润分配方案后，将导致公司注册资本发生变化，公司
章程中的相关内容发生变更，公司董事会审议通过了修订后的公司章程，修改的
内容如下：
原文为：
第六条 公司注册资本为人民币 91,570,000 元。
第十八条 公司股份总数为 91,570,000 股，每股面值人民币 1 元，全部为普
通股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 137,355,000 元。
第十八条 公司股份总数为 137,355,000 股，每股面值人民币 1 元，全部为
普通股。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于向北京中关村科技担保有限公司申请集合信托的议案》。
根据公司日常经营所需的流动资金需求合理安排授信，经第一届董事会第二
十八次会议审议通过，公司已向北京中关村担保有限公司担保项下北京银行白石
桥支行 6,000 万元综合授信。
现公司拟将其中 3,000 万元综合授信采取集合信托形式。实现方式为：委托
北京中关村科技担保有限公司对该笔融资进行保证担保，申请融资 3,000 万元人
民币。公司同意为上述融资以资产向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2012 年 6 月 8 日上午 9：30 在北京梅泰诺通信技术股份有限公司
会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，内容详见同日公司在证监会指定网站
的关于《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大
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会通知的公告》。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十一日
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附件 1：
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，
高级经济师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾
任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企
业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心
干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长、总裁。
张志勇先生目前直接持有公司股份 3，078，000 股，占公司总股本的 3.36%，
张志勇与张敏系夫妻关系，合计持有本公司 39.23%的股份，为本公司实际控制
人。除此之外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
张 敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，
高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司
财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9
月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司副总裁。
张敏女士目前直接持有公司股份 32，850，000 股，占公司总股本的 35.87%，
与张志勇先生是夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。除此之外与公司其
他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。任职
资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于
公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
孟 宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1970 年 1 月，本科学历，
1992 年 7 月毕业于沈阳建筑学院工业与民用建筑专业；曾任中国第二十二冶金
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建设公司工程师、项目部经理，在生产管理、项目施工方面具有 15 年以上经验，
2004 年 10 月加入公司，负责生产计划管理。
孟宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司
其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系。 孟宇先生在最近三年内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，
并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。
赵俊山先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年 11 月，大专学历，
1991 年毕业于中央财政金融学院财务会计专业；高级会计师。曾任冶金部建筑
研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计
部经理；2010 年 3 月加入公司，担任内审经理，2011 年 10 月后担任公司财务经
理，2012 年 2 月开始担任公司财务总监职务。赵俊山先生长期从事财务管理公
司，具有近 30 年财务工作经验，在企业管理、企业财务管理及企业内部控制方
面具有丰富经验。
赵俊山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公
司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系。 赵俊山先生在最近三年内未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
