300037 深市 新宙邦

 证券代码：300037        证券简称：新宙邦        公告编号：2023-023
 债券代码：123158        债券简称：宙邦转债

                深圳新宙邦科技股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2023年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

  公司于2023年3月24日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

  公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会提名覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、周艾平、谢伟东为第六届董事会非独立董事候选人；提名王永、张晓凌、孟鸿为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  公司第五届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人王永、张晓凌、孟鸿均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王永为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                    深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 28 日
附件：新宙邦第六届董事会非独立董事候选人简历

    覃九三：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生。1990 年毕业于湘潭
大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南省株洲市化工研究所研究员、湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳市宙邦化工有限公司总经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；现兼任社会职务有坪山区政协委员、深圳商会副会长。2008 年 4 月起任公司董事长、总经理；2010 年 3 月至今任公司董事长。

  截至本公告日，覃九三先生持有公司 102,779,885 股份，其配偶邓永红女士持有公司 10,808,582 股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    周达文：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。1988 年毕业于中国
科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所），获工学硕士学位。历任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长，深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师，深圳市宙邦化工有限公司董事长，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；现兼任社会职务有：深圳新材料行业协会副会长、惠州市新材料行业协会会长、衡阳市经济社会发展智库专家。2008 年 4 月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010 年 3 月至今任公司董事、总裁。

  截至本公告日，周达文先生持有公司 56,806,157 股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生。1988 年毕业于北京
大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008 年 4 月起历任公司董事、副总裁、总工程师及副董事长。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。

  截至本公告日，郑仲天先生持有公司 42,104,102 股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    钟美红：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生。1990 年毕业于湘潭
大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理。2008 年 4 月起，历任公司董事、副总经理、副总裁、常务副总裁；2017 年 4 月起任公司董事，高级顾问。

  截至本公告日，钟美红女士持有公司 44,825,587 股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    周艾平：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。1990 年毕业于湘潭
大学化工系化学工程专业。历任湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。
2008 年 4 月起，历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017 年 4 月起任公司董事、常务副总裁。

  截至本公告日，周艾平先生直接持有公司 2,268,086 股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    谢伟东：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。历任三明
市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，2015 年 6 月三明海斯福被新宙邦全资收购。现任三明海斯福化工董事兼总经理。2016 年 3 月起任公司副总裁。2019 年 1 月起任公司董事。

  截至本公告日，谢伟东先生直接持有公司 1,981,734 股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
附件：新宙邦第六届董事会独立董事候选人简历

    王永：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中国注册会计师，管理
学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任国家审计署驻深圳特派员、光大证券投资银行总部经理、深交所中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2009 年被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。2017 年 3 月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今任瀛通通讯股份有限公司独立董事。

  截至本公告日，王永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    张晓凌：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，金融高级经济师、厦
门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。2020 年 5 月起任公司独立董事。

  截至本公告日，张晓凌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    孟鸿：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，1995 年获得北京大学
化学与分子工程专业的硕士学位，1997 年获得新加坡国立大学化学专业的硕士学位，2002 年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先进材料研究院教授，北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。现任北京大学深圳研究生院新材料学院副院长、教授。现任社会兼职：广东省科协海智特聘专家，中国感光协会-电致变色专业委员会副主任。2020 年 5 月起任公司独立董事。
  截至本公告日，孟鸿先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》