证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-022
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》对应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本具体情况
2022年12月13日公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的346名激励对象办理3,243,850股限制性股票归属事宜。公司已收到346名股权激励对象缴纳的3,243,850股的归属股款，合计人民币77,093,435.50元，其中新增注册资本人民币3,243,850.00元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000908号验资报告。公司总股本由742,450,163股变更为745,694,013股。公司注册资本由人民币742,450,163元变更为人民币745,694,013元。本次新增股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续并在深圳证券交易所上市。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
74,245.0163万元。 74,569.4013万元。
第十八条 公司成立时向各发起人发 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日， 行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会 公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万 公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。 股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议 2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至 10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司 17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过 2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发 并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司 行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。 的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时 2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行 股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总 股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18 额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议 日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至 10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经 37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公 2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分 司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5 万股，公司股本总额增至 股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经 37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年年度股东大会审议通过，公司
修订前 修订后
回购注销股权激励计划首次授予部分 回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性 已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至 股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经 37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获 过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 授但尚未解除限售的部分限制性股票
629,000 股 ， 公 司 股 本 总 额 减 至 629,000 股 ， 公 司 股 本 总 额 减 至
37,880.1368万股。2020年1月7日，经 37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获 过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 授但尚未解除限售的部分限制性股票
155,000 股 ， 公 司 股 本 总 额 减 至 155,000 股 ， 公 司 股 本 总 额 减 至
37,864.6368万股。2020年2月28日，经 37,864.6368万股。2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获 过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司 授的部分限制性股票612,075股，公司
股本总额减至37,803.4293万股。 股本总额减至37,803.4293万股。
2020 年 2 月 28 日，经2020 年第二 2020 年 2 月 28 日，经2020 年第二
次临时股东大会审议通过并经中国证 次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普 监会核准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额 通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。2021年11月29 增至41,079.2913万股。
日，经2020年第三次临时股东大会的 2021年11月29日，经2020年第三次临授权，公司非公开发行2020年限制性 时股东大会的授权，公司非公开发行股票激励计划首次授予第一个归属期 2020年限制性股票激励计划首次授予股份167.94万股，公司股本总额增至 第一个归属期股份167.94万股，公司股41,247.2313万股。2022年4月22日，经 本总额增至41,247.2313万股。
修订前 修订后
公司2021年年度股东大会审议通过， 2022年4月22日，经公司2021年年度股 公司利用资本公积转增股本，每10股 东大会审议通过，公司利用资本公积
转 增 8 股 ， 公 司 的 股 本 总 额 增 至 转增股本，每10股转增8股，公司的股
74,245.0163万股。 本总额增至74,245.0163万股。
2022年12月13日，经2020年第三次临
时股东大会的授权，公司非公开发行
2020年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第
一个归属期股份324.385万股，公司股
本总额增至74,569.4013万股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2．公司第五届监事会第三十次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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