300037 深市 新宙邦

 证券代码：300037        证券简称：新宙邦        公告编号：2023-005
 债券代码：123158        债券简称：宙邦转债

                深圳新宙邦科技股份有限公司

            监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年5月14日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第六届监事会的组成

    第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

    本公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。


    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2023年2月23日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；


    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

    （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在2023年2月23日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联 系 人：贺靖策 鲁晓妹

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0755-89924512

    联系传真：0755-89924533

    联系地址：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦20楼

    邮政编码：518118

特此公告。

                                深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
                                                    2023年2月13日
附件：

                深圳新宙邦科技股份有限公司

                第六届监事会候选人推荐表

    推荐人                        推荐人联系电话

                              推荐的候选人信息

  姓名                      年龄                      性别

  电话                      传真                    电子信箱

任职资格：是/否符合
本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情
况等）

                            （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在
其他说明（如有）            关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会
                            及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）

                                          推荐人：          （盖章/签名）

                                                    年    月    日