证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2021-098
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096），定于 2021 年 12 月 17 日召开
公司 2021 年第三次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 29 日召开第五届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 17
日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日
9：15 至 15：00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防疫措施，并配合会场体温检测等相关防疫工作，降低疫情传播风险。
6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日(星期一)
7、出席对象
（1）于股权登记日 2021 年 12 月 13 日(星期一) 下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的议案》；
2、《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3 %以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
（二）披露情况
上述议案已经公司2021年11月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2021年12月1日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项
1.00 √
目的议案》
2.00 《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 9：00-11：30 以及下午 13：30-16：
00；
2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 16 日 16：
00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室，邮编：518118（信封请注明“临时股东大会”字样），以便登记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：鲁晓妹
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山新区昌业路新宙邦科技大厦 20 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮编：518118
2、本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350037
2、投票简称：“宙邦投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项
1.00 √
目的议案》
2.00 《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 17 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9：15 至 15：00
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股
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