证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2012-009
深圳新宙邦科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 16
日在深圳马可孛罗好日子酒店纽约厅以现场方式召开，会议通知于 2012 年 3 月
5 日以邮件方式送达。会议由董事长覃九三先生召集并主持，应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2011年度报告》及摘要；
《 2011 年 度 报 告 》 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事国世平先生、张晓凌先生、黄雷先生向董事会递交了《独立董
事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。本报告具
体内容详见公司《2011年度报告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2011年度总裁工作报告》；
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了公司《2011年度经审计的财务报告》；
本报告具体内容详见公司《2011 年度报告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入65,428.37万元，实现营业利润14,440.34万元，
归属于上市公司股东的净利润12,371.88万元，分别比上年增长37.07%、33.12%、
31.72%，取得了较好的经营业绩。本报告详细内容见证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本报告具体内容及深圳市鹏城会计师事务所出具的《关于公司年度募集资金存
放 与 使用 情 况的鉴 证 报告 》 详见证 监 会指 定 的信息 披 露网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母
公司 2011 年度实现净利润 127,087,040.39 元，按 2011 年度公司实现净利润的 10％
提取法定盈余公积金 12,708,704.04 元，加年初未分配利润 118,319,446.86 元，减
去 2011 年分配的 2010 年利润 32,100,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，
公司可供分配利润为 200,597,783.21 元，资本公积金余额为 739,054,326.47 元。
2011 年度公司利润分配预案为：拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本
107,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），
共计派发 42,800,000.00 元，同时进行资本公积金转增股本，以 107,000,000 股为
基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 64,200,000 股，转增后公司股本增
加至 171,200,000 股，剩余未分配利润 157,797,783.21 元结转以后年度分配。
公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于聘任公司2012年审计机构的议案》；
经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司决定聘任大华会计师事
务所为本公司2012年度财务审计机构。
此前，深圳市鹏城会计师事务所已经连续为公司服务5年，公司对深圳市鹏
城会计师事务所为公司提供的专业、细致的服务表示感谢。
公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任李梅凤女士为公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，提名委员会审核通过，公司决定聘任李梅凤女士为公司副总
裁，此次聘任后，李梅凤女士为公司副总裁兼首席财务官，任期至第二届董事会
届满。
李梅凤：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于湖南省。1989年毕业
于湖南省工业职工大学工业会计专业，曾先后担任湖南省涟邵矿务局桥头河煤矿
会计、广州合胜塑胶电子有限公司财务主管及深圳市新宙邦电子材料科技有限公
司财务经理。2008年4月至今担任公司首席财务官（财务总监）。
截至目前，李梅凤女士不存在《公司法》第 147条有关不能担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情
形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜任所聘
任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于购买总部用地的议案》；
随着公司营业规模的不断扩大，公司深圳总部的办公场所已经严重不足，为
满足公司未来发展需要，公司拟在深圳市坪山新区购买一宗总部用地，面积不超
过 8000 平方米，总金额不超过 2000 万元，用于建设公司新的总部办公楼和研发
中心，最终取得的土地面积和成交金额以实际成交确认书为准。由于目前深圳土
地资源紧缺，政府对土地出让条件控制严格，能否取得土地尚存在不确定因素。
全部资金来源于公司自有资金，该议案涉及金额占公司最近一期经审计净资
产的 1.8%，属于董事会决策范围。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
因公司2011年度拟实施10股转增6股派4元（含税）的分配方案，方案通过后
公司股本将由107,000,000股增加到171,200,000股，因此需要对公司章程相应条
款进行修订，修订后的《公司章程》见证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案在2011年年度股东大会通过公司《2011年度利润分配预案》后有效。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；
本报告及公司独立董事发表的《独立意见》、保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具的《核查意见》、深圳市鹏城会计师事务所出具的《鉴证报告》的具体内容
见证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司拟于2012年4月10日召开2011年年度股东大会，具体的股东大会通知见证监
会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一二 年三月二十日
