300036 深市 超图软件

 证券代码：300036        证券简称：超图软件        公告编号：2021-055
                  北京超图软件股份有限公司

          关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理、董事 会秘书翟利辉先生提交的辞职报告，翟利辉先生因个人原因申请辞去公司副总经 理以及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，翟利辉先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，翟利辉先生不再担任公司 任何职务。

    翟利辉先生原定任期为第五届董事会任期届满为止。截至本公告披露之日， 翟利辉先生持有公司股份 45,000 股。翟利辉先生在担任公司副总经理及董事会 秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对翟利辉先生所做的贡献表示由衷 的感谢！

    2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提 名委员会资格审查，同意聘任谭飞艳女士（简历见第五届董事会第九次会议决议 公告）为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日为止。谭飞艳女士现已取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。
    公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

    公司董事会秘书谭飞艳女士的联系方式如下：

    办公电话：010-59896167，办公传真：010-59896666

    特此公告。

                                            北京超图软件股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 25 日