湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018
年4月20日上午9：00在公司办公楼三楼会议室召开。会议采取现场召开的方式，公
司于2018年4月10日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，
实到9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议由董事长余新女士主持，与会董事经过充分审议，以记名投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
总经理工作报告>的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事李留庆先生、李峰先生、童钧先生向董事会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<湖南中科电
气股份有限公司2017年度报告>及其摘要的议案》，同意瑞华会计师事务所为公司2017
年财务报表出具的标准无保留意见审计报告，同意将2017年财务报表对外报出。
《湖南中科电气股份有限公司2017年度报告》及其摘要尚需提交公司2017年度股
东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
财务决算报告>的议案》。
2017年公司实现营业收入42,067.03万元，比上年增长158.35%、利润总额5,479.59
万元，比上年增长108.02%、归属于上市公司股东的净利润4,748.18万元，比上年增长
109.01%、实现经营活动产生的现金流量净额337.93万元，比上年下降93.49%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
公司2017年度归属于母公司所有者净利润47,481,831.09 元，提取10%的法定盈余
公积金1,995,872.51 元，加上期初结存的未分配利润 172,795,290.58元，减本年度向全
体股东每10 股派发现金股利人民币1元（含税），共计25,900,302.90元，本年可供分
配的利润为192,380,946.26元。
为了给公司股东以合理回报，提议 2017年度以公司2017年12月31日的总股本
518,006,058股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派
发现金10,360,121.16元，其余未分配利润结转下年；公司2017年度不进行资本公积金
转增股本。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
内部控制的自我评价报告>的议案》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提资
产减值准备及坏账核销的议案》。
本次计提资产减值准备及坏账核销将减少公司2017年度归属于母公司所有者净利
润11,067,110.14元，归属于母公司所有者权益减少11,067,110.14元。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2018年
度审计机构的议案》。
经全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审
计机构，聘期一年,会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请
综合授信额度的议案》。
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信，综合授信期限二年。针对上述综合授信，公司可能需要以自有资产提供抵押。上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的相关法律文件。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
按照财政部规定，公司按规定的起始日开始执行2017 年修订和新颁布的会计准则，
其余未变更部分仍执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和
38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年
年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2018年
第一季度报告>的议案》。
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2018年第一季度报告》对外报出。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子
公司增加投资的议案》。
鉴于我国新能源汽车产业面临较好的发展机遇，新能源汽车带动动力锂电池需求的激增，由此带来负极材料的广阔市场前景。公司拟向全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司增加投资不超过2亿元，用于其年产10,000吨锂离子电池石墨负极材料项目建设。通过此项目的实施，一方面能增强石墨化加工与负极材料项目的协同性，另一方面能有效降低公司整体运营成本、提升公司整体盈利水平。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于减少对产
业投资基金认缴出资额的议案》。
根据公司实际经营情况，公司拟减少对宁波科泓产业投资中心（有限合伙）的认缴出资金额，由原认缴出资额16,000万元人民币减少为认缴出资额3,600万元人民币。同时，公司董事会授权董事长全权代表公司签署相关文件、办理相关手续，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017
年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议本次会议及监
事会审议通过后尚需提交股东大会审议的议案。
以下无正文
（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》签署页）
与会董事签字：
余 新： 禹玉存： 李爱武：
钟连秋： 皮 涛： 许乃弟：
李留庆： 李 峰： 童 钧：
一 年四 月二 十日
