300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034            证券简称：钢研高纳            公告编号：2022-019
              北京钢研高纳科技股份有限公司

      关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于 2022
年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、拟变更经营范围的情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

    条款                  修订前                修订后

    第十五条              经依法登记，公司      经依法登记，公司
                      的经营范围：制造高温、 的经营范围：有色金属合
                      纳米材料；高温金属材料 金制造；增材制造；有色
                      及制品、轻质合金、特种 金属合金销售；机械零
                      合金及制品、粉末材料及 件、零部件加工【分支机
                      制品的研发；材料制备技 构经营】；有色金属压延
                      术开发、技术服务、技术 加工【分支机构经营】；
                      咨询、技术转让；销售纳 高性能有色金属及合金
                      米材料、高温金属材料及 材料销售；高品质特种钢
                      制品、轻质合金、特种合 铁材料销售；锻件及粉末
                      金及制品、粉末材料及制 冶金制品制造；黑色金属
                      品；设备租赁；出租办公 铸造；有色金属铸造；技

                      用房、出租商业用房、货 术服务、技术开发、技术
                      物进出口、技术进出口、 咨询、技术交流、技术转
                      代理进出口（企业依法自 让、技术推广；非居住房
                      主选择经营项目，开展经 地产租赁；机械设备租
                      营活动；依法须经批准的 赁；货物进出口。（除依
                      项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目外，凭
                      依批准的内容开展经营 营业执照依法自主开展
                      活动；不得从事本市产业 经营活动）

                      政策禁止和限制类项目

                      的经营活动。）

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    二、本次变更对公司的影响

    本次公司对于变更经营范围并修订《公司章程》事项程序合法合规，不
存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    三、其他相关说明

    1、本次变更经营范围并修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议；
    2、本次变更以市场监督管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议；

    2、北京钢研高纳科技股份有限公司章程。

    特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 22 日