证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-105
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 17 日以通信方式通知各位董事，于 2021 年 12 月 28 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 7 名,表决董事 7 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
因邵冲董事、田志凌董事申请辞去公司第六届董事会董事及董事会下设委员会职务，董事会同意提名于月光先生、孙少斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予
的 1 名激励对象持有的 53,333 股限制性股票予以解除限售。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中咨律师事务所对此
出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》
的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，具体内容详见公司于2021年12月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事会对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第六次会议决定于2022年1月17日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会。
详见《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
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