300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034        证券简称：钢研高纳        公告编号：2021-108
  关于公司董事辞职暨补选公司第六届董事会非独立董事的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司第六届董事会非独立董事辞职的情况

  公司第六届董事会董事邵冲先生已于2021年11月18日向公司董事会递交了
书面辞职报告，申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司已于2021年12月19日将上述内容以临时公告的形式披露在巨潮资讯网上，详见《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-103），邵冲先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  近日，公司第六届董事会董事田志凌先生因工作原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。田志凌先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
  邵冲先生、田志凌先生原定任期为 2021 年 5 月 14 日至公司第六届董事会届
满之日止（2024 年 5 月 14 日）。截至本公告日，邵冲先生、田志凌先生不存在
应当履行但未履行的承诺事项。截至本公告日，邵冲先生持有公司 266,269 股股份，田志凌先生未持有公司股份。

  鉴于邵冲先生、田志凌先生在任期届满前离职，邵冲先生、田志凌先生将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》及其他法律法规、规范性文件中对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

  公司对邵冲先生、田志凌先生任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！

    二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况


  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，第六届董事会同意提名于月光先生、孙少斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期相同（简历详见附件）。

  公司独立董事就本次第六届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

  经核查，于月光先生、孙少斌先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第六届董事会董事的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

  根据《公司法》《公司章程》规定，上述董事候选人于月光先生、孙少斌先生需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非独立董事。

  特此公告。

                                    北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日

附件：

                          于月光先生简历

  于月光先生，男，1965 年 6 月生，中共党员，研究生，工学博士，正高级
工程师。北京科技大学冶金系钢铁冶金专业毕业，历任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长、北京矿冶研究总院副总工程师、北京矿冶研究总院党委委员、副院长、北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国钢研科技集团有限公司党委常委、副总经理。

  截至本公告日，于月光先生未持有公司股份。于月光先生与公司实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

                            孙少斌先生简历

  孙少斌先生，男，1983 年生，中共党员，清华大学工业工程硕士，工程师。曾任钢研纳克检测技术股份有限公司办公室主任、安泰科技股份有限公司纪委书记、公司纪委书记。现任公司党委书记、总经理。

    截至本公告日，孙少斌先生持有公司股份 106,667 股。孙少斌先生与公司
实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。