证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-026
北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月23日和2018年4月13日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》和《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2018年4月17日-2018年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年4月18日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年4月17日15：00至2018年4月18日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2018年4月13日（星期五）
5.现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6.现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份198,951,419股，占上市公司
总股份的47.1185％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,894,576股，
占上市公司总股份的47.1051％。通过网络投票的股东4人，代表股份56,843股，
占上市公司总股份的0.0135％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份118,843股，占上市公司总股
份的0.0281％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,000股，占上市
公司总股份的0.0147％。通过网络投票的股东4人，代表股份56,843股，占上
市公司总股份的0.0135％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2017年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易发生金额的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意118,843股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意198,951,419股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意118,843股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本议案以特别决议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、高峰律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日
