证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-004
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第 五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 8 日以传真和电子邮件的方式通知各
位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 2 月 24 日上午 9:00 在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长易峥先生主持，监事
郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息
披露媒体。
公司现任独立董事赵旭强、倪一帆、韩世君向董事会递交了《2023 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《2023 年度独立董
事述职报告》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指
定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
3、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
《2023 年年度报告》及其摘要详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息
披露媒体。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入3,564,260,219.05元，比上年同期增加0.14%；归属于股东的净利润 1,402,468,555.23 元，比上年同期下降 17.07%。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披
露媒体。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
5、审议通过《2023 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,402,468,555.23 元，加上期初未分配利润 5,974,898,365.40元，调整期初未分配利润-116,955.17元，扣除2022年度利润分红1,344,000,000元，其他调整 1,110,000.00 元，本年期末实际可供分配利润 6,032,139,965.46元。
根据公司实际经营情况，董事会提议 2023 年度以公司 2023 年 12 月 31 日的
总股本537,600,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金22 元人民币（含税），共计派发现金 1,182,720,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
6、审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报告》
公司董事会认为，公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
《2023 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意
见，详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
8、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开 2023 年度
股东大会，详细内容见 2024 年 2 月 27 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊
登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
关联董事易峥先生、叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
10、审议通过《2023 年度社会责任报告》
经董事会审议，通过《2023 年度社会责任报告》。
相关内容详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2023
年度社会责任报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
经董事会审议，通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
相关内容详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章
程》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关规定进行修订，修订后的
《独立董事工作制度》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订，修订后的《董
事会议事规则》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
15、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关规定进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露
媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关规定进行修订，修订后的
《投资者关系管理制度》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒
体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
17、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》，详见
2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
18、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
公司董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》相关规定进行修订，修
订后的《董事会审计委员会实施细则》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定
信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
19、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
公司董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定进行修
订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见 2024 年 2 月 27 日中
国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
20、审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
公司董事会同意对《董事会战略决策委员会实施细则》相关规定进行修
订，修订后的《董事会战略决策委员会实施细则》详见 2024 年 2 月 27 日中国
证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
21、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
公司董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》相关规定进行修订，修
订后的《董事会提名委员会实施细则》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定
信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
22.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经本次董事会审议，同意提名易峥、叶琼玖、朱志峰、吴强、王进、于浩淼、赵旭强、丁锋、曹茂喜为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。赵旭强、丁锋、曹茂喜为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹茂喜先生为会计专业人士。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，
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