300032 深市 金龙机电

 证券代码：300032    证券简称：金龙机电    公告编号：2021-088
                金龙机电股份有限公司

            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

    特此公告。

                                                金龙机电股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 10 月 29 日