证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-053
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 29 日以公告形式发出，2024 年
7 月 31 日公司披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨
召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》，增加了公司股票激励计划的相关议案。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
3、现场召开地点：
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第五届董事会
6、主持人：董事长郭泰然先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 82 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 81,702,523 股，占公司有表决权股份总数股的 40.7480%。
其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 60,967,059 股，占公司有表决权股份总数的 30.4065%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的公司股份
数 20,735,464 股，占公司有表决权股份总数的 10.3415％。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的公司股份
数 32,315,423 股，占公司有表决权股份总数的 16.1169%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的
公司股份数 11,579,959 股，占公司有表决权股份总数的 5.7754%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的公司
股份数 20,735,464 股，占公司有表决权股份总数的 10.3415％。
3、其他人员出席情况
会议由董事长郭泰然先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议。议案 1 至议案 3 以累积投票方式审议通过。
经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王广收先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,320,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0539%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,933,811 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.9291%。
王广收当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举孙利女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,320,909 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0539%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,933,809 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.9291%。
孙利当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举郭泰然先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,320,907 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0539%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,933,809 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.9212%。
郭泰然当选为第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘玉利先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 61,298,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0261%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,911,108 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.8589%。
刘玉利当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举刘建军先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 61,260,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 74.9804%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,873,806 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.7435%。
刘建军当选为第六届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举席宁女士为第六届监事会非职工代表监事
同意 61,298,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0261%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,911,108 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.8589%。
席宁当选为第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举马荷芳先生为第六届监事会非职工代表监事
同意 61,310,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 75.0416%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,923,806 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 36.8982%。
马荷芳当选为第六届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
总表决情况：
同意 43,334,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2398％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6500％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1102％。
中小股东总表决情况：
同意 19,546,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.4852％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3236％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1912％。
关联人大有控股有限公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（五）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意 43,334,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2398％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6500％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1102%。
中小股东总表决情况：
同意 19,546,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.4852％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3236％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1912％。
关联人大有控股有限公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（六）审议通过《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
总表决情况：
同意 43,254,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.0962％；
反对 12,788,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.7936％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1102％。
中小股东总表决情况：
同意 19,465,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.2358％；
反对 12,788,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.5730％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1912％。
关联人大有控股有限公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 43,334,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2398％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6500％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1102％。
中小股东总表决情况：
同意 19,546,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.4852％；
反对 12,707,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3236％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1912％。
关联人大有控股有限公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、独立董事公开征集投票权情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行
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