300029 深市 ST天龙

 证券代码：300029        证券简称：*ST天龙      公告编号：2022-017
      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

      第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2022 年 02 月 10 日公司 2022 年第二次临时股东大会后发出的公司第五届监事会
第八次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司监事会于
2022 年 02 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定，会议由监事王元康先生主持。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举王元康先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止，王元康先生个人简历请见附件。

  特此公告。

                                    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                              监事会

                                            2022 年 02 月 10 日


    附件：王元康先生个人简历

    王元康，男，1986 年生，中共党员，2010 年 10 月至 2020 年 5 月，在上海
浦东发展银行总行任职，2020 年 5 月至 2021 年 11 月，在大有控股有限公司任
职，2021 年 12 月至今在天龙光电任职。

  王元康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。