300029 深市 ST天龙

证券代码：300029              证券简称：*ST 天龙          编号：2021-061

        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 7 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会后发出的公司第五届监
事会第一次会议的通知，公司监事会于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯表
决的方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定，会议由监事于超群主持。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举于超群女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，于超群女士个人简历请见附件。

    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

    特此公告。

                    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

                                2021 年 7 月 19 日

附件：于超群女士个人简历

    于超群，女，1983 年生，2005 年-2006 年，在新加坡 OUE 集团担任亚太区
总裁助理；2006 年-2008 年，在 UL 中国（UL-STR）担任 HRBP；2009 年-2013 年，
在新加坡 OUE 集团，担任区域人力资 源总监；2013 年-2015 年，在北京中物
永泰职业有限公司，担任集团 人力资源总监；2015 年-2019 年，在复地股份有限公司，担任项目人 力资源总监；2019 年至今，在大有控股有限公司，担任集团人力资 源总监。

    于超群女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。