证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2021-051
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于以邮件方式向
全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 29
日下午以通讯表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席于超群女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会已届满，为保证监事会顺利运行，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会同意提名于超群女士、刘峥先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。监事候选人在股东大会审议通过后将于公司职工大会选举的职工监事一起任职。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日
候选人简历：
于超群，女，1983 年生，2005 年-2006 年，在新加坡 OUE 集团担任亚太区
总裁助理；2006 年-2008 年，在 UL 中国（UL-STR）担任 HRBP；2009 年-2013 年，
在新加坡 OUE 集团，担任区域人力资源总监；2013 年-2015 年，在北京中物永泰职业有限公司，担任集团人力资源总监；2015 年-2019 年，在复地股份有限公司，担任项目人力资源总监；2019 年至今，在大有控股有限公司，担任集团人力资源总监。
于超群女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。
刘峥：男，1990 年生，2012 年-2014 年，在联信天下（北京）股份有限公
司，担任人力资源专员；2014 年-2016 年在通邮集团（ATMU），担任人力资源
主管；2016 年-2019 年，在 Double A 达伯埃（北京）有限公司，担任人力资源
主管；2019 年 10 月至今，在大有控股有限公司，担任人力资源经理。
刘峥先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。
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