章程修正案
（2021 年 4 月）
（尚需提交公司 2020 年度股东大会审议）
根据《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，现对《公司章程》修订如下：
1、第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
现修改为：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工、用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项规定的情形，应当符合以下条件之一：
（1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（2）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；
（3）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
2、第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。
现修改为：第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
“公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
3、第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
现修改为：第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
4、第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进
行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
现修改为：第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的
股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5%后，其所持公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的次日通知公司，并予公告。
通过证券交易所的证券交易，任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向中国证监会、证券交易所作出书面报告，通知公司，并予公告。在上述期限内，不得再行买卖公司股票，但中国证监会规定的情形除外。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5%后，其所持公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少 5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖公司的股票，但中国证监会规定的情形除外。
持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息披露工作，即时告知公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项，答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。
违反本条第三款、第四款的规定买入公司有表决权的股份的，在买入后的36 个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。
5、第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
(三) 本章程的修改；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
(五) 股权激励计划；
(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
现修改为：第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
6、第一百一十四条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议
召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
现修改为：第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，
于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
7、第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：通过专人送
出、邮件或传真的方式书面通知；通知时限为：提前 5 日通知。如属特殊情况，可适当缩短。
现修改为：第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书
面、传真、邮件或电话；通知时限为：会议召开前 5 日。如属特殊情况，可
适当缩短。
8、第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议
该等解聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
现修改为：第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前
15 日事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
9、第一百七十条 公司指定《证券时报》和中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国
证 券 网（(www.cnstock.com)、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需
要披露信息的报刊，同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司披露有关信息的网站。
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