证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2011-034
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月12
日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十六次会议的通知。
会议于2011年6月22日上午以通讯方式召开，董事长冯金生主持会议。会议应参
加董事九名，实际参加董事九名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、 《关于增加公司2011年日常关联交易预计的议案》
议案内容详见《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于增加 2011 年日常关
联交易预计的公告》。
此议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，3名关联董事冯金生、冯月
秀、冯对该议案回避表决。此项议案尚需提交股东大会审议。
二、 《关于对子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司增资的议案》
新乡市华盛天龙数控设备有限公司由本公司与张万进等 7 名个人股东合资成
立，天龙光电占 51％的股权。现张万进等个人股东利用持有的 3 项专用技术：
多线切用高粘度液下砂浆泵、多线切割机上、下料夹紧装置、多线切割机绕线传
动装置，按照评估价值增资，天龙光电利用货币增资。根据江苏中天资产评估事
务所有限公司苏中资评报字[2011]第 84 号的评估结果，三项专有技术评估价值
为 1000 万元人民币，同时天龙光电增资 1040.8 万元，增资后总注册资本变为
2496.8 万元，天龙光电占股 51%，张万进等个人股东 7 人占股 49%。天龙光电本
次增资利用自有资金。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、《关于拟通过竞拍方式购置江苏金坛经济开发区相关用地的议案》
根据公司及控股子公司常州天龙光源材料科技有限公司（原金坛市光源石英
坩埚有限公司）生产经营实际情况及未来发展需要，拟以13.6万元/每亩的价格
向金坛市政府竞拍约233.66亩的土地使用权(最终面积以国土部门测绘为准），
作为公司发展用地。具体情况如下：
1、 土地基本情况
a) 坐落位置：华城中路南侧，经九路西侧地块一
华城中路南侧，经九路西侧地块二
b) 总面积：约 233.66亩 ，以最终勘定界线为准。其中，华城中路南侧、
经九路西侧地块一约91.48亩，为光源石英建设用地；华城中路南侧，经
九路西侧地块二约142.18亩，为天龙光电建设用地。
c) 土地性质：工业用地。
2、 资金来源：公司及控股子公司自有资金。
3、 买地主体：公司及公司控股子公司常州天龙光源材料科技有限公司。
4、 授权及其他事项：公司董事会授权公司董事长冯金生先生对以13.6万元/亩
的价格竞拍面积不超过260亩用地的事项作出决定并签署相关协议。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 《关于公司董事会换届选举的议案》
根据公司股东推荐，由公司董事会提名委员会提名冯金生、李留臣、万俊
平、陈柳、梅芳、徐军、赵国平、杨德仁、周勤、王玲为公司第二届董事会董事
候选人，经审慎审查上述人员均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关
于董事任职资格要求，同意提名上述10位人员为公司第二届董事会董事候选人，
本届董事会任期三年。
根据公司董事会提名委员会建议，提名杨德仁、周勤、王玲、赵国平为第二
届董事会独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
关于独立董事任职资格要求，同意提名上述四位同志为公司第二届董事会独立董
事候选人。
公司独立董事杨德仁、周勤、王玲发表独立意见，认为公司第二届董事会董
事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
同意董事会的提名。
此项议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。其中，独立董事任职资格须经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
五、 《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》
为审议上述相关议案，公司定于2011年7月9日下午13：00于公司会议室召开
公司2011年第一次临时股东大会。
此项议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2011 年 6 月 22 日
附：第二届董事会候选人简历
冯金生：男，1952 年生，中国籍，大学学历，高级工程师。1972 年至 1992 年在
金坛县五金机械厂工作，先后担任车间主任、供销科长、厂长。1993-2002 年任
常州华盛五金机械有限公司董事长兼总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长。
2007 年获得常州市“十佳科技创业之星”荣誉称号。冯金生先生持有天龙光电
有限售流通股 25,207,594 股，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚或惩戒。
李留臣：男，1963 年生，中国籍，博士研究生。李留臣先生曾在西安理工大学(原
陕西机械学院)晶体生长设备研究所工作，先后担任助理工程师、技术副科长、
科长、副厂长、总工程师职位。拥有多项专利和知识产权，曾多次获得省级以上
的科技奖励，2007 年获得江苏省“六大人才高峰”培养对象荣誉称号，2008 年
常州五一劳动奖章获得者。2007-2008 年 4 月任常州华盛天龙机械有限公司副总
经理兼总工程师。2008 年 5 月至 2011 年 4 月起任公司董事、副总经理，2011
年 4 月起任公司总经理。除上述简历披露的任职关系外，李留臣先生与天龙光电
及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
万俊平：男，1973 年生，中国籍，大学学历。1996 年至 2001 年任职于小松（常
州）工程机械有限公司；2001 年至 2005 年任常州诺亚科技有限公司总经理；
2005 年至 2011 年 4 月任公司市场部经理，2011 年 4 月起任公司副总经理。万
俊平先生通过控股股东常州诺亚科技有限公司间接持有天龙光电有限售流通股
18,357,700 股，万俊平先生没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚或惩戒。
陈柳：男，1979 年生，中国籍，博士研究生。2005 年任江苏南京景基营销策划
有限公司总经理助理；2006 年 6 月至 2008 年 2 月，任江苏中美同济投资有限公
司研发部经理。2008 年 5 月至 2011 年 4 月，历任公司董事会秘书，2011 年 4
月起任公司副总经理。除上述简历披露的任职关系外，陈柳先生与天龙光电及其
控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
徐军，男，1965 年生。中国籍，博士研究生。1986 年毕业于南京大学物理系，
1996 年中国科学院上海光机所获博士学位。先后主持国家级项目 10 余项，为我
国蓝宝石晶体衬底的早期开拓者，所领导的课题组进一步在钛宝石和蓝宝石晶体
的生长等方面取得过重要进展。现任中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心研究
员（二级）、博士生导师、中国科学院透明光功能无机材料重点实验室副主任、
人工晶体中心支部书记、副主任。除上述简历披露的任职关系外，徐军先生与天
龙光电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
梅芳，女，1972 年出生，中国籍，硕士研究生，高级会计师， 注册会计师（CPA），
国际注册内部审计师（CIA）。 1996 年至 2000 年任常州证券有限责任公司人事
稽核部业务主管。2000 年至 2002 年任兴业证券股份有限公司上海管理总部财
务部经理。2002 年至 2006 年任常州世纪金田集团财务总监。2006 年至 2008
年底任江苏伟业建设集团财务总监。2010 年 2 月至今任公司财务总监。除上述
简历披露的任职关系外，梅芳女士与天龙光电及其控股股东或实际控制人不存在
其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，
亦未持有天龙光电的股份。
杨德仁：独立董事，男，1964 年生，中国籍，工学博士，浙江大学教授，博士
生导师，著名半导体和硅材料研究领域的专家。杨德仁先生 1991 年毕业于浙江
大学，获工学博士，1993 年浙江大学材料科学与工程博士后流动站出站。曾在
日本东北大学金属材料研究所、德国 FREIBERG 工业大学等国外著名研究机构从
事研究工作，1998 年初回国在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今，任副
主任、主任，博士生导师。2000 年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002
年获“国家杰出青年基金”。自 2008 年 5 月起任公司独立董事，目前兼任宁波立
立电子股份有限公司董事。除上述简历披露的任职关系外，杨德仁先生与天龙光
电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
周勤：独立董事，男，1963 年生，中国籍，经济学博士、博士后。现任东南大
学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，东南大学审计处副处长，江苏省政
协委员。兼任东南大学产业经济研究中心主任，天则经济研究所特约研究员。主
要研究方向为产业经济学、企业战略和公司金融。主持或参加了多项国家或省部
级基金项目，主编和参编了教材 6 部，专版专著 2 部，在国家核心期刊上发表学
术论文 60 多篇。自 2008 年 5 月起任公司独立董事，目前兼任江苏吉鑫风能科技
股份有限公司独立董事。除上述简历披露的任职关系外，周勤先生与天龙光电及
其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
王玲：独立董事，女，1956 年生，中国籍，大学学历，中国注册会计师、资产
评估师。1982 年至 1993 年任江苏省自行车公司总账会计、财务科长；1993 年至
1998 年任南京会计师事务所总帐会计、办公室副主任、涉外业务部主任；1998
年至 2003 年任南京市注册会计师协会业务监管部主任；2003 年 11 月至今任江
苏天勤会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副所长，自 2008 年 5 月起任
公司独立董事。除上述简历披露的任职关系外，王玲女士与天龙光电及其控股股
东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
赵国平：独立董事，男，1954 年生，大专学历，中共党员。1972 年 1988 年在部
