证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2020-037
金亚科技股份有限公司
关于2019年度股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和召集情况
(一) 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日交
易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号公
司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共【12】名，代表公司有表决权的股份数为【23,322,280】股，占公司股份总数的【6.7801】%。其中：出席现场会议的股东及股东代表【3】人，代表公司有表决权的股份数为
【22,951,980】股，占公司股份总数的【6.6725】%；参加网络投票的股东【9】人，代表公司有表决权的股份数为【370,300】股，占公司股份总数的【0.1077】%。
中小股东通过现场和网络投票的股东【11】人，代表股份【4,831,600】股，占上市公司总股份的【1.4046】％。其中：通过现场投票的股东【2】人，代表股份【4,461,300】股，占上市公司总股份的【1.2970】％。通过网络投票的股东【9】人，代表股份【370,300】股，占上市公司总股份的【0.1077】％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议
中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二) 审议通过了《关于＜2019年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三) 审议通过了《关于＜2019年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四) 审议通过了《关于＜2019年度报告＞及摘要的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议
中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(五) 审议通过了《关于＜2019年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(六) 审议通过了《关于＜2019年度利润分配预案＞的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(七) 审议通过了《关于＜2019年度经审计财务报告＞的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(八) 审议通过了《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意18,693,680股，占出席会议所有股东所持股份的80.1537％；反对4,628,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意203,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2015％；反对4,628,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.7985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、 律师见证情况
本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派刘志广、肖涛涛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2019年度股东大会会议决议；
(二) 北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月二十日
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