证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2022-093
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开
第五届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开的公司 2020 年第十五次临时
股东大会、2021 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第十二次会议、2021 年 8 月 20
日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了公司 2020 年向特定对象发行股
票的相关议案。2022 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）>的议案》等相关议案。本次修订的主要内容包括：
预案章节 章节内容 修订内容
1、更新了本次发行已履行及尚需履
行 的审批程序；
2、更改了本次拟发行的股票数量、
特别提示 特别提示 项目投资总额、拟使用募集资金总
额及各募集资金投资项目拟使用募
集资金的金额。
本预案指《华谊兄弟传媒股份有限公
释义 释义 司向特定对象发行股票预案（五次修
订稿）》
二、本次发行的背景和目的 对公司业务板块、最新财务数据进行
更新
更改了本次拟发行的股票数量、项
四、本次发行方案概要 目投资总额、拟使用募集资金总额
第一节 本次发 及各募集资金投资项目拟使用募集
行股票方案概要 资金的金额
六、本次发行是否导致公司控制权发 更新了公司总股本数及实际控制人
生变化 所持股份数量
八、本次发行方案已经取得有关主管 更新本次发行已经履行的审议程序
部门批准的情况以及尚需呈报批准
的程序
更改了项目投资总额、拟使用募集
第二节 董事会一、本次募集资金使用计划 资金总额及各募集资金投资项目拟
关于本次募集资 使用募集资金的金额
金使用的可行性二、本次募集资金使用的必要性与可根据公司最新项目上映及储备情
况、更新募集资金使用的必要性与可
分析 行性
行性、更新财务数据
第三节 董事会五、本次发行后公司负债水平的变化更新公司资产负债率数据
关于本次发行对情况
公司影响的讨论六、本次股票发行相关的风险说明 更新了问询回复过程中要求补充披
与分析 露的风险因素
第四节 公司利 更新最近三年公司现金股利分配情
润分配政策及执二、最近三年公司利润分配情况 况
行情况
二、本次发行摊薄即期回报的，发行人
第五节 其他有董事会按照国务院和中国证监会有关更新了对公司 2021 年财务情况的影 必要披露的事项 规定作出的有关承诺并兑现填补回报响
的具体措施
修订后的本次向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
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