300027 深市 华谊兄弟

证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟        公告编号：2021-021
                华谊兄弟传媒股份有限公司

          关于调整向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开
第五届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开的公司 2020 年第十五次临时
股东大会审议通过了公司 2020 年向特定对象发行股票的相关议案。2021 年 3 月
5 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下：

    1、募集资金数量及用途

    调整前：

    “（八）募集资金数量及用途

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 228,565.91 万元，扣除发行
费用后拟将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元

        项目名称              项目投资总额          募集资金拟投入金额

        影视剧项目                        173,520.00                159,996.14

      补充流动资金                        68,569.77                68,569.77

          合计                          242,089.77                228,565.91

    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对
募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

    调整后：

    “（八）募集资金数量及用途

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 224,280.20 万元，扣除发行
费用后拟将全部用于以下项目：

                                                                    位：万元

        项目名称              项目投资总额          募集资金拟投入金额

        影视剧项目                        167,520.00                156,996.14

      补充流动资金                        67,284.06                67,284.06

          合计                          234,804.06                224,280.20

    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

    除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
    本次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

    特此公告。

                                      华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年三月五日