证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-134
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票方
案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十一次会议、2020 年 7
月 3 日召开的第四届董事会第四十三次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年
年度股东大会审议通过，公司于2020年12月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于
2020 年 12 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向
特定对象发行股票方案的议案》，主要对本次向特定对象发行股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修订的主要内容包括：
预案章节 章节内容 修订内容
1、修订本次发行已履行及尚需履行
的审批程序
2、修订发行对象相关内容
特别提示 特别提示 3、发行定价基准日、发行数量及发
行价格相关内容
4、修改股份限售期
5、修改募集资金用途情况
1、删除了部分发行对象的信息
释义 释义 2、删除了与部分发行对象签署的附
生效条件的股份认购协议和战略合
作协议信息
3、更新报告期为“2017 年度、2018
年度、2019 年度及 2020 年三季度”
二、本次发行的背景和目的 对本次发行的背景和本次发行的目的
进行更新
三、发行对象 根据发行对象调整情况进行更新
四、发行股份的价格及定价原则、发行 本次发行的发行对象、定价基准日、定
数量、限售期； 价原则、限售期；
第一节 本次发 六、本次发行是否构成关联交易 根据发行对象调整情况进行更新
行股票方案概要 七、本次发行是否导致公司控制权发
生变化 根据发行情况进行更新
八、本次发行方案已经取得有关主管
部门批准的情况以及尚需呈报批准 更新本次发行已经履行的审议程序
的程序
第二节 发行对象基本情况 整节删除
第三节 董事会一、本次募集资金使用计划 调整募投项目与投资金额
关于本次募集资二、本次募集资金使用的必要性与可根据募投项目更新募集资金使用的必
金使用的可行性行性 要性与可行性
分析
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 更新本次发行对公司章程、股东结构
与高级管理人员结构的影响
第五节 公司利润分配政策及执行情况 更新最近三年公司现金股利分配情况
修订后的本次向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
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