300026 深市 红日药业

                                                                    天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业        公告编号：2023-064
            天津红日药业股份有限公司

          第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2023 年 12 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加监事 2 人，实际参加会议的监事 2 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

    会议由公司监事胡慧女士主持，参会监事投票表决通过如下议案：

    审议通过《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司原监事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号：2023-052）。

    鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名谭薇女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
    本议案以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


                                                              天津红日药业股份有限公司

特此公告。
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历。

                                    天津红日药业股份有限公司

                                            监  事  会

                                        二○二三年十二月七日


                                                                    天津红日药业股份有限公司

附件：

              天津红日药业股份有限公司

    第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历

  谭薇，中国国籍，无境外居留权，女，1991 年 12 月生，硕士研究生。现任
成都兴城投资集团有限公司团委书记兼党委统战部副部长。

  谭薇女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条
及第 3.2.4 条所规定的情形。