300026 深市 红日药业

                                                                    天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业        公告编号：2023-021
            天津红日药业股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2023 年 4月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地B01 号楼公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第一季度季度报告>的议案》；

    本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于李占通先生辞去公司董事职务的议案》。

    原董事李占通先生因个人原因，辞去其担任的公司董事职务，公司董事会对李占通先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。李占通先生辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。

    本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                        天津红日药业股份有限公司

                                                董  事  会

                                          二○二三年四月二十六日