天津红日药业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年03月31日以公告方式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年04月21日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年04月21日上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年04月21日09:15至2022年04月21日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共30人，合计持有股份1,276,892,024股，占公司股份总数的42.5042%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，合计持有股份590,387,163股，占公司股份总数的19.6524%；参加网络投票的股东25人，合计持有股份686,504,861股，占公司股份总数的22.8518%。
本次会议由副董事长郑丹女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 1,273,576,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 3,046,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 269,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,191,544 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 82.0834%；反对 3,046,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.4631%；弃权 269,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 1.4535%。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 1,273,576,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 2,936,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 379,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0297%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,191,544 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 82.0834%；反对 2,936,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 15.8687%；弃权 379,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 2.0478%。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 1,273,576,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 3,046,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 269,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,191,544 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 82.0834%；反对 3,046,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.4631%；弃权 269,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 1.4535%。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 1,273,576,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 3,046,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 269,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,191,544 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 82.0834%；反对 3,046,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.4631%；弃权 269,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 1.4535%。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 1,273,845,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7614%；反对 3,046,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,460,544 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 83.5369%；反对 3,046,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.4631%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举姚小青、李占通、苗大伟、郑丹、蒲旭峰、蓝武军、孙武为第八届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举姚小青为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,685,630 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,301,050 票，占出席会议有效表决权的比例 82.6751%。
2、选举李占通为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,685,631 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,301,051 票，占出席会议有效表决权的比例 82.6751%。
3、选举苗大伟为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,685,632 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,301,052 票，占出席会议有效表决权的比例 82.6751%。
4、选举郑丹为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,685,630 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,301,050 票，占出席会议有效表决权的比例 82.6751%。
5、选举蒲旭峰为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,735,629 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7528%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,351,049 票，占出席会议有效表决权的比例 82.9453%。
6、选举蓝武军为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,685,630 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,301,050 票，占出席会议有效表决权的比例 82.6751%。
7、选举孙武为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数 1,273,735,629 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7528%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,351,049 票，占出席会议有效表决权的比例 82.9453%。
（七）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举王生田、李莉、屠鹏飞、龚涛为第八届董事会独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举王生田为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数 1,273,796,730 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,412,150 票，占出席会议有效表决权的比例 83.2754%。
2、选举李莉为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数 1,273,796,730 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,412,150 票，占出席会议有效表决权的比例 83.2754%。
3、选举屠鹏飞为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数 1,273,796,730 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,412,150 票，占出席会议有效表决权的比例 83.2754%。
4、选举龚涛为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数 1,273,796,730 票，占出席会议有效表决权的比例为99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数 15,412,150 票，占出席会议有效表决权的比例 83.2754%。
（八）审议通过《关于董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 1,273,843,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7612%；反对 3,048,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2387%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,458,844 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 83.5277%；反对 3,048,500 股，占出席会议中小投资者所持
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