天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2021-064
天津红日药业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
以现场加通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、电话的方式发
出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度季度报告>的议案》；
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任杨伊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》的具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
附件一：公司证券事务代表简历
附件二：公司证券事务代表联系方式
天津红日药业股份有限公司
董 事会
二〇二一年十月二十七日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
天津红日药业股份有限公司
证券事务代表简历
杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990 年 4 月生，硕士。已于 2014
年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2013 年 9 月至今
任职于公司董事长办公室。
截至本公告披露日，杨伊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天津红日药业股份有限公司
附件二：
天津红日药业股份有限公司
证券事务代表联系方式
证券事务代表：杨伊
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：chasesun_yangyi@163.com
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