300024 深市 机器人

          沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                    公司章程修正案

  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
13 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际治理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

              修订前                            修订后

    第一百四十九条公司设监事        第一百四十九条公司设监事

 会。监事会由 5 名监事组成，监事会  会。监事会由 3 名监事组成，监事会
 设主席 1 人，可以设副主席。监事会  设主席 1 人，可以设副主席。监事会
 主席和副主席由全体监事过半数选举  主席和副主席由全体监事过半数选举 产生。监事会主席召集和主持监事会  产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者  会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由监事会副主席召集  不履行职务的，由监事会副主席召集 和主持监事会会议；监事会副主席不  和主持监事会会议；监事会副主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半  能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和  数以上监事共同推举一名监事召集和
 主持监事会会议。                  主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当      监事会应当包括股东代表和适当
 比例的公司职工代表，其中职工代表  比例的公司职工代表，其中职工代表
 的比例不低于 1/3。监事会中的职工  的比例不低于 1/3。监事会中的职工
 代表由公司职工通过职工代表大会、  代表由公司职工通过职工代表大会、
 职工大会或者其他形式民主选举产    职工大会或者其他形式民主选举产

 生。                              生。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

                                沈阳新松机器人自动化股份有限公司
                                          2023 年 4 月 13 日