证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2025-018
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年3月19日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应参加董事9人,实际参加9人,全体董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第八届董事第一次会议的通知期限,于 2025 年3 月 19 日召开第八届董事会第一次会议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举胡琨元先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董
事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意选举张进先
生为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责 人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定, 公司第八届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,各 委员会的具体组成为:
审计委员会:杨立杰(召集人)、石艳玲、董英慧
提名委员会:石艳玲(召集人)、李贻斌、胡琨元
薪酬与考核委员会:李贻斌(召集人)、杨立杰、曾鹏
战略委员会:胡琨元(召集人)、张进、李贻斌
上述第八届董事会专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张进先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券
事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘子军先生、王家宝先生、高强先生为公司副总裁。
经公司总裁提名,董事会提名委员会及审计委员会审核,公司董事会同意聘任张天竹先生为公司财务总监。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任赵陈晨女士为公司董事会秘书。
上述人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经董事会提名委员会及审计委员会审核,公司董事会同意聘任付筱文女士为公司审计监察部负责人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任孙莺绮女士为公司证券事务
代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议;
2、公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议;
3、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日