沈阳新松机器人自动化股份有限公司
公司章程修正案
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，并辽宁省市场监督管理局的相关规范化表述要求，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《中华 法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下
券法》)和其他有关规定，制订本章 简称《证券法》）、《中国共产党
程。 章程》和其他有关规定，制订本章
程。
第十二条 在公司中，根据中国共 本条删除
产党章程的规定，设立中国共产党
的组织，开展党的活动。公司应当
为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：一般项目：工业机器人制 范围：一般项目：工业机器人制
造；工业机器人销售；智能机器人 造；工业机器人销售；智能机器人
的研发；智能机器人销售；特殊作 的研发；智能机器人销售；特殊作
业机器人制造；物料搬运装备制 业机器人制造；物料搬运装备制
造；智能仓储装备销售；核电设备 造；智能仓储装备销售；核电设备
成套及工程技术研发；软件开发； 成套及工程技术研发；软件开发；
人工智能应用软件开发；信息系统 人工智能应用软件开发；信息系统
集成服务；智能控制系统集成；物 集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；轨道交通运营管理 联网技术服务；轨道交通运营管理系统开发；安防设备制造；机械设 系统开发；安防设备制造；机械设备租赁；信息技术咨询服务；货物 备租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗 进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属切割及 第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；金属切割及焊接设 焊接设备销售；金属切割及焊接设备制造；智能基础制造装备制造； 备制造；智能基础制造装备制造；工程和技术研究和试验发展。许可 工程和技术研究和试验发展。许可项目：建筑智能化系统设计；电气 项目：建筑智能化系统设计，电气安装服务；建设工程施工；第一类 安装服务，建设工程施工，第一类增值电信业务；第二类增值电信业 增值电信业务，第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；第三类 务，第二类医疗器械生产，消毒器医疗器械销售；消毒器械生产；消 械生产，消毒器械销售，道路机动毒器械销售；道路机动车辆生产。 车辆生产，第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 可证件为准）
第十八条 公司发行的股份，在中 第十七条 公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限公司集中存 国证券登记结算有限公司深圳分公
管。 司集中存管。
第十九条 公司发起人（股东）持 第十八条 公司发起人（股东）、认
股数量、占总股本的比例为： 购的股份数量、占总股本的比例、
1、股东名称：沈阳自动化所（SS） 出资方式、出资时间为：
持股数量（万股）：1，920 1、股东名称：沈阳自动化所
持股比例（%）：48.00 认购股数（万股）：1，920
2、股东名称：沈阳市火炬高新技术 持股比例（%）：48.00
产业开发中心（SS） 出资方式：货币资金、实物资产、
持股数量（万股）：320 无形资产、负债
持股比例（%）：8.00 出资时间：2000 年 4 月 29 日
3、股东名称：辽宁科发实业公司 2、股东名称：沈阳市火炬高新技术
（SS） 产业开发中心
持股数量（万股）：240 认购股数（万股）：320
持股比例（%）：6.00 持股比例（%）：8.00
4、股东名称：辽宁科技成果转化公 出资方式：货币资金
司（SS） 出资时间：2000 年 4 月 29 日
持股数量（万股）：160 3、股东名称：辽宁科发实业公司
持股比例（%）：4.00 认购股数（万股）：240
5、股东名称：中国科学院沈阳分院 持股比例（%）：6.00
（SS） 出资方式：货币资金
持股数量（万股）：160 出资时间：2000 年 4 月 29 日
持股比例（%）：4.00 4、股东名称：辽宁科技成果转化公
6、股东名称：王天然 司
持股数量（万股）：300 认购股数（万股）：160
持股比例（%）：7.50 持股比例（%）：4.00
7、股东名称：张念哲 出资方式：货币资金
持股数量（万股）：300 出资时间：2000 年 4 月 29 日
持股比例（%）：7.50 5、股东名称：中国科学院沈阳分院
8、股东名称：曲道奎 认购股数（万股）：160
持股数量（万股）：300 持股比例（%）：4.00
持股比例（%）：7.50 出资方式：货币资金
9、股东名称：胡炳德 出资时间：2000 年 4 月 29 日
持股数量（万股）：300 6、股东名称：王天然
持股比例（%）：7.50 认购股数（万股）：300
合计： 持股比例（%）：7.50
持股数量（万股）：4,000 出资方式：货币资金、无形资产
持股比例（%）：100.00 出资时间：2000 年 4 月 29 日
7、股东名称：张念哲
认购股数（万股）：300
持股比例（%）：7.50
出资方式：货币资金、无形资产
出资时间：2000 年 4 月 29 日
8、股东名称：曲道奎
认购股数（万股）：300
持股比例（%）：7.50
出资方式：货币资金、无形资产
出资时间：2000 年 4 月 29 日
9、股东名称：胡炳德
认购股数（万股）：300
持股比例（%）：7.50
出资方式：货币资金、无形资产
出资时间：2000 年 4 月 29 日
合计：
认购股数（万股）：4,000
持股比例（%）：100.00
出资时间：2000 年 4 月 29 日
第二十条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
1,550,211,950 股，均为普通股股 1,550,211,950 股，每股金额为人民
份。 币 1.00 元。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章 份。但是，有下列情形之一的除
和本章程的规定，收购本公司的股 外：
份： ……
…… 除上述情形外，公司不得收购
除上述情形外，公司不进行买 本公司股份。
卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十四条公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 式，或者法律、行政法规和中国证
(二)要约方式； 监会认可的其他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 ……
……
第二十九条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不 股份，自公司成立之日起 1 年内不
得转让。公司公开发行股份前已发 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转 所上市交易之日起 1 年内不得转
让。公司控股股东自公司股票上市 让。
之日起三年内，不转让或者委托他 删除：公司控股股东……股份。
人管理其持有的公司股份，也不由 公司董事、监事、高级管理人员应
公司回购该部分股份。
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