300024 深市 机器人

证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2022-016
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司

      第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次（临时）会议于 2022 年 4 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月
7 日以电话方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡琨元先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了关于聘任副总裁的议案

    同意聘任赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于聘任财务总监的议案

    同意聘任张天竹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案


    同意聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 11 日