300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2023-109
          吉峰三农科技服务股份有限公司

      关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13
日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长汪辉君先生为审计委员会委员，与刘水兵先生（召集人）、杜金岷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第五十次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 11 月 14 日