证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-051
吉峰三农科技服务股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2022 年 7 月 1 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 7 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 1 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，
公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第五届董事会
5、主 持 人：杜金岷 独立董事
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 90,925,795 股，占上市公司总
股份的 23.9127％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 90,712,595 股，占上市公司总
股份的 23.8566％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 213,200 股，占上市公司总股份的
0.0561％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 213,200 股，占上市公司总
股份的 0.0561％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 213,200 股，占上市公司总股份的
0.0561％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 90,820,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8841％；反对
105,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1159％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.5629％；反对
105,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.4371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 1 日
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