300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-054
          吉峰三农科技服务股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 5 月 24 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

    公司第五届董事会专门委员会的成员经公司第五届董事会 1/3 以上董事提
名，董事会下设各委员会的成员构成如下：

    1、战略委员会由董事汪辉君、董事王新明、董事李勇、独立董事陈思源组成，其中汪辉君为战略委员会主任委员（召集人）；

    2、审计委员会由独立董事陈思源、独立董事杜金岷、董事李勇组成，其中陈思源为审计委员会主任委员（召集人）；

    3、薪酬与考核委员会由董事汪辉君、独立董事陈思源、独立董事杜金岷组成， 其中杜金岷为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

    上述委员会任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起开始履职。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案（二）》


    公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，对《公司章程》进行相应
修改，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司章程修正案（2021 年 5 月第二次修订）》及《公司章程（2021 年 5
月第二次修订）》。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董事  会
                                                    2021 年 5 月 28 日