证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2020－027
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议，于 2020 年 4 月 8 日上午 9：00 在公司会议室以电话会议的方式召开，会议
通知于2020年3月29日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站的
《2020 年度董事会工作报告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《2019 年度财务决算报告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2019 年度报告》及其摘要
《2019 年度报告》及其摘要详情于 2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信
息披露网站，2019 年度报告提示性公告于 2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定
信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZG10716 号）确认，2019 年公司实现净利润（母公司）115,070,589.02 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 11,507,058.90 元，加上年结存未
分配利润 104,030,854.28 元，减去分配 2018 年度现金股利 78,756,068.70 元，
截至 2019 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 128,838,315.70 元，公司年
末资本公积余额为 231,657,390.76 元。
经董事会研究决定，拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 797,360,687
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），其中公
司于 2018 年 6 月从二级市场回购的 980 万股不参与本次现金分红，合计派发现
金 78,756,068.70 元；本年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见于 2020 年 4 月 10 日刊登
在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营情况，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，能有力推动公司持续、健康、稳定发展。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于
2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
全体董事认为《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如
实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况，不存在募集
资金存放与使用违法违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于
2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站的
《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情及独立董事意见于 2020 年 4
月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2020 年向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司 2020 年度生产经营计划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2020 年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款方式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
上述综合授信额度内的单笔融资不再单独提交公司董事会和股东大会进行审议。上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长及其授权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司及子公司向金融机构申请授信额度如有涉及需公司及子公司对外提供担保（含公司对子公司的担保）的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，将该等对外担保事项另行提交公司董事会和股东大会审议。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬与津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2020年度公司董事的薪酬与津贴标准为：（1）担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；（2）独立董事的津贴为税前每年 6 万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情及独立董事意见于 2020 年 4
月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司在《2019 年年度报告》中详细披露了公司高级管理人员 2019 年度从公
司领取薪酬的具体情况。
结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2020 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。公司可遵循《薪酬管理制度》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情及独立董事意见于 2020 年 4
月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于补充确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度
日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情请见于
2020 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。
本议案关联董事徐希彬、李福武回避表决。
该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请见于 2020 年 4 月 10
日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请见于 2020 年 4 月 10
日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于与北京慧图科技股份有限公司签订投资合作协议的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《关于与北京慧图科技股份有限公司签订投资合作协议的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《大禹节水集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《大禹节水集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》
为充分体现公司在农村水利行业的社会责任和历史担当，公司首度编制社会责任报告。2019 年度公司实现营业收入 216,585.31 万元，归属于上市公司股东
的净利润 12,942.63 万元，缴纳税金 21,030.94 万元，每股社会贡献值 0.56 元。
公司计划未来每年度编制社会责任报告并随年度报告同时披露。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《大禹节水集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
经董事会研究, 决定于 2020年5 月6日召开公司 2019 年年度股东大会, 股
东大会会议通知详情刊登在
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