证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2020-013
银江股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 28 日以公告
形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 3 月 16 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2020 年3 月 16 日下午 14:30
在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份
143,618,473 股，占公司股份总数的 21.9001%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 6 人，代表股份 143,005,573 股，占公司股份总数的 21.8066%；参加网
络投票的股东 3 人，代表股份 612,900 股，占公司股份总数的 0.0935%；本次会
议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司 5%以下股份的股东）共 5 人，所持股份 6,432,060 股，占公司股份总数的
0.9808%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈才君先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
表决结果：同意 143,616,473 股，反对 2,000 股，弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,430,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4772%；反对 2,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.01、非公开发行股票的种类
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.03、发行对象和认购方式
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.04、定价基准日及发行价格
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.05、发行数量
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.06、限售期
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.07、募集资金规模和用途
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.08、上市地点
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.09、滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 143,618,473 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,432,060 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.4786%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.
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