上海网宿科技股份有限公司
Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.
（注册地址：上海嘉定环城路200号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）
2009年10月26日第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
公司实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
1份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东深圳市创新资本投资有限公司、彭清、储敏健、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、路庆晖、北京德诚盛景投资有限公司、岳青、何声彬、周丽萍、张德、王玲、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司、中瑞财团控股有限公司、黄莎琳、黄琪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、深圳市创东方投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员刘成彦、彭清、储敏健、路庆晖、岳青、周丽萍、黄琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
本上市公告书已披露2009年第三季度财务报表和主要财务数据及财务指标，上市后不再披露本公司2009年第三季度报告。其中2009年9月30日的资产负债表数据、2009年7-9月及对比上期以及2009年1-9月及对比上期的利润表及现金流量表数据均未经审计，2008年12月31日的资产负债表数据经审计。敬请投资者注意。
2第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关上海网宿科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“网宿科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，本公司公开发行2,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售460万股，网上定价发行为1,840万股，发行价格为24.00元/股。
经深圳证券交易所《关于上海网宿科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]126号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“网宿科技”，股票代码“300017”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,840万股股票将于2009年10月30日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
3二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：网宿科技
4、股票代码：300017
5、首次公开发行后总股本：9,071.4286万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东深圳市创新资本投资有限公司、彭清、储敏健、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、路庆晖、北京德诚盛景投资有限公司、岳青、何声彬、周丽萍、张德、王玲、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司、中瑞财团控股有限公司、黄莎琳、黄琪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资
4管理有限公司、深圳市创东方投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员刘成彦、彭清、储敏健、路庆晖、岳青、周丽萍、黄琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,840万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间： 5股东名称
持股数（股）
持股比例
可上市交易日期（非交易日顺延）
陈宝珍
23,605,242
26.022%
2012年10月30日
刘成彦
14,467,844
15.949%
2012年10月30日
深圳市创新资本投资有限公司
3,696,283
4.075%
2010年10月30日
深圳市创新投资集团有限公司
923,944
1.019%
2010年10月30日
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
2,850,000
3.142%
2012年10月30日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
2,309,860
2.546%
2010年10月30日
王玲
923,944
1.019%
2010年10月30日
彭清
2,538,307
2.798%
2010年10月30日
储敏健
2,372,302
2.615%
2010年10月30日
路庆晖
1,952,466
2.152%
2010年10月30日
岳青
1,499,632
1.653%
2010年10月30日
何声彬
1,453,942
1.603%
2010年10月30日
周丽萍
1,336,673
1.473%
2010年10月30日
张德
1,038,168
1.144%
2010年10月30日
黄莎琳
425,420
0.469%
2010年10月30日
黄琪
76,149
0.084%
2010年10月30日
浙江联盛创业投资有限公司
2,000,000
2.205%
2012年10月30日
北京德诚盛景投资有限公司
1,564,286
1.724%
2010年10月30日
深圳市创东方投资有限公司
1,300,000
1.433%
2012年10月30日
深圳市康沃资本创业投资有限公司
689,912
0.761%
2010年10月30日
本次发行前的股份
中瑞财团控股有限公司
689,912
0.761%
2010年10月30日
小计
6,771.4286
74.646%
本次发行：网下询价发行的股份
4,600,000
5.071%
2010年1月30日
网上定价发行的股份
18,400,000
20.283%
2009年10月30日
小计
23,000,000
25.354%
合计
90,714,286
100%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 6第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、发行人中文名称：上海网宿科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.
2、注册资本：9,071.4286万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：刘成彦
4、股份公司设立日期：2008年6月10日
5、住所：上海嘉定环城路200号
6、邮政编码：200233
7、董事会秘书：黄琪
8、电话号码：0755－254
