300016 深市 北陆药业

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-101
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

                关于设立香港全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日
召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，公司决定以自有资金 1 万港币在香港投资设立全资子公司。

    2、公司董事会审议情况：2022 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第
七次会议审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。

    公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立香港子公司事宜，包括但不限于办理对外直接投资手续、办理注册登记手续等。

    3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资主体的基本情况

    投资主体为北京北陆药业股份有限公司，无其他投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    子公司名称：香港遠至藥業有限公司（HK Yuan Zhi Pharmaceutical Limited）
    注册地：中国香港

    注册资本：1 万港币

    出资方式：公司以自有资金出资

    股权结构：公司持有 100%股权

    子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准为准。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立香港子公司的主要目的及对公司的影响

    本次投资有利于公司依托香港的地域优势，切实加强海外业务的开展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    2、设立香港子公司可能存在的风险

    本次投资设立香港子公司尚需取得相关主管部门登记及备案文件，存在一定不确定性；香港的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司的后续运营带来一定的风险。

    公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的营商环境，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关
风险，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。

    五、备查文件

    《第八届董事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二二年十二月二十七日