证券代码：300016 证券简称：北陆药业公告编号：2010-003
北京北陆药业股份有限公司
第三届董事会二○一○年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司第三届董事会2010年第二次临时会议于2010年3月8日
09:00在北京市海淀区成府路35号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2010年3月1日以直接、邮件或传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长王代雪主持,会议的召集和召开符合有
关法律法规和《公司章程》的有关规定。经全体董事表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于《公司购买办公用房的议案》
为满足公司业务经营的需要，公司拟购买位于北京市海淀区西直门北大街32 号院1 号
楼枫蓝国际中心A 座7 层作为办公用房。枫蓝国际中心的国有土地使用证号为：【市海中外
国用（94）字第00104 号】，房屋所有权证号为【X 京房权证海字第072920 号】，卖方为
北京银都房地产发展有限公司。公司购买的枫蓝国际中心A 座7 层，建筑面积共2788.53 平
方米，总价款为43,222,215.00 元。另外购买产权车位10 个，每个152,000.00 元，共计
1,520,000.00 元。上述资金全部来源于公司自有资金。
为方便起见，提请董事会授权董事长王代雪先生办理与上述购买办公用房相关的手续以
及签署相应的文件。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一○年三月八日
