证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2022-139
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月11日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，于2022年11月30日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2022年11月30日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员，公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：陈邦先生（董事长）、李力先生（副董事长）、韩忠先生、吴士君先生
2、独立董事：陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生
公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。李力先生、韩忠先生、吴士君先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
3、董事会专门委员会成员
审计委员会：郭月梅女士（召集人）、高国垒先生、韩忠先生
提名委员会：高国垒先生（召集人）、郭月梅女士、吴士君先生
薪酬与考核委员会：陈收先生（召集人）、郭月梅女士、李力先生
战略委员会：陈邦先生（召集人）、陈收先生、李力先生
二、公司第六届监事会组成情况
1、非职工代表监事：李娴女士、苏江涛先生
2、职工代表监事：宁俊萍女士（监事会主席）
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大
会通过之日起，至第六届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任李力先生为公司总经理；
2、聘任韩忠先生为公司副总经理；
3、聘任吴士君先生为公司副总经理、董事会秘书；
4、聘任刘多元先生为公司副总经理、财务总监；
5、聘任李爱明先生为公司副总经理；
6、聘任唐仕波先生为公司副总经理；
7、聘任杨智宽先生为公司副总经理；
8、聘任王丽华女士为公司副总经理；
9、聘任冯珺女士为公司副总经理；
10、聘任张艳女士为公司副总经理；
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。吴士君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
郑远民先生因连续担任两届公司独立董事，本次换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，郑远民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，曹琴琴女士不再担任公司非职工代表监事，且不担任公司任何
职务。截至本公告日，曹琴琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
五、董事会秘书联系方式
电话：0731-85136739
传真：0731-85174161
电子邮箱：zhengquanbu@yeah.net
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部
邮政编码：410000
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2022年11月30日
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