300015 深市 爱尔眼科

证券代码：300015        证券简称：爱尔眼科        公告编号：2022-119

              爱尔眼科医院集团股份有限公司

          第五届董事会第六十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四
次会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 9
日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

    四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

  特此公告

                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 14 日