300015 深市 爱尔眼科

证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科          公告编号：2022-053
              爱尔眼科医院集团股份有限公司

        2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

  爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月31日9:15至9:25、9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间；现场会议于2022年5月31日下午2:00在长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份3,197,316,435 股，占上市公司总股份的 58.9729％。其中：通过现场投票的股东44 人，代表股份 2,963,534,859 股，占上市公司总股份的 54.6610％。通过网络投
票的股东 108 人，代表股份 233,781,576 股，占上市公司总股份的 4.3120％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 149 人，代表股
份 257,818,284 股，占上市公司总股份的 4.7553％。其中：通过现场投票的中小
股东 41 人，代表股份 24,036,708 股，占上市公司总股份的 0.4433％。通过网络
投票的中小股东108人，代表股份233,781,576股，占上市公司总股份的4.3120％。二、议案审议情况

  大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中：议案4、议案8、议案9、议案10、议案14为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
提案 1.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
总表决情况：

  同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。
提案 2.00 《2021 年年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。
提案 3.00 《2021 年年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。
提案 4.00 《2021 年年度权益分派预案》
总表决情况：

  同意 3,196,941,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
23,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,443,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8545％；反对
23,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0090％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。
提案 5.00 《关于聘请 2022 年年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 3,151,563,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5690％；反对
44,519,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3924％；弃权 1,233,483 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％。

中小股东总表决情况：

  同意 212,065,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2539％；反对
44,519,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2677％；弃权 1,233,483 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4784％。提案 6.00 《2021 年年度社会责任报告》
总表决情况：

  同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。
提案 7.00 《关于 2022 年年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 3,196,939,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
24,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：

  同意 257,441,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8538％；反对
24,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。
提案 8.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
总表决情况：

1,872,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％。
中小股东总表决情况：

  同意 255,594,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1373％；反对
1,872,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7262％；弃权 351,990 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。
提案 9.01 《公司章程》
总表决情况：

  同意 3,070,104,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0213％；反对
126,582,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9590％；弃权 629,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
中小股东总表决情况：

  同意 130,606,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6582％；反对
126,582,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0977％；弃权 629,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。提案 9.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：

  同意 3,085,105,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4905％；反对
111,581,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4899％；弃权 629,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
中小股东总表决情况：

  同意 145,607,189 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4767％；反对
111,581,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2793％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。提案 9.03 《董事会议事规则》
总表决情况：

  同意 3,068,808,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9808％；反对
127,878,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9996％；弃权 629,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
中小股东总表决情况：

  同意 129,310,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1558％；反对
127,878,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.6002％；弃权 629,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。提案 9.04 《独立董事工作制度》
总表决情况：

  同意 3,085,063,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4892％；反对
111,594,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4903％；弃权 657,805 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。
中小股东总表决情况：

  同意 145,565,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4606％；反对
111,594,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2842％；弃权 657,805 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2551％。提案 9.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：

  同意 3,085,074,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4895％；反对
111,583,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4899％；弃权 657,805 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议