证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2022-037
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票数量为441,223股，回购价格为20.71元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为4822名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为61,206,033股。公司总股本将减少441,223股。本次回购注销事宜，将提交公司2021年度股东大会审议。
一、股权激励计划简述
1、2021 年 4 月 8 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 4 月 8 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 4 月 28 日至 2021 年 5 月 7 日，公司对本次激励对象的首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何
对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 5 月 8 日，公司监事会与董事会分别披露了
及公示情况说明》《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2021 年 6 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
公司以 2021 年 6 月 2 日作为首次授予日，向除李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先
生外的 4,906 名激励对象首次授予 4,754.61 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2021年6月24日，因公司2020年度权益分派实施完毕，首次授予限制性股票价格由27元/股调整为20.71元/股，授予数量由4,754.61万股调整为6,164.7256万股。
6、2021 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第
二十次会议，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于对 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见。授予李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生 3 名激励对象 58.8516 万股限制性股票，授予价格为 20.71 元/股。
7、2022年3月25日，公司召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，监事会对本次预留授予部分激励对象名单等相关事项进行了核实。授予1,146名激励对象1,555.8943万股限制性股票，授予价格为20.71元/股。
二、回购原因、数量及价格
2022年4月25日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的
具备激励对象资格。本次回购注销限制性股票数量为441,223股，回购价格为20.71 元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4,822名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为61,206,033股。公司总股本将减少 441,223股。本次回购注销事宜，将提交公司2021年度股东大会审议。本次回购注销 不影响公司2021年限制性股票激励计划实施。
三、回购后股本结构变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、无限售 4,457,208,520 82.45% 4,457,208,520 82.45%
条件流通股
二、限售条 948,899,335 17.55% 441,223 948,458,112 17.55%
件流通股
三、总股本 5,406,107,855 100.00% 441,223 5,405,666,632 100.00%
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作 职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后，对该事项发表独立意见如下：
1、公司首次授予原激励对象王能、刘剑、王慧、王秀梅、王捷等84人已不符合 激励条件，本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相 关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的441,223股限制性股票。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司首次授予原激励对象王能、刘剑、王慧、王秀梅、王捷等84人已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票441,223股进行回购注销，回购价格为20.71元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
七、法律意见书
湖南启元律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量、价格等符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。八、备查文件
1、第五届董事会第五十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
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