300015 深市 爱尔眼科

证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科        上市地点：深圳证券交易所
          爱尔眼科医院集团股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
                （草案）（修订稿）

                                  磐信（上海）投资中心（有限合伙）

                                  磐茂（上海）投资中心（有限合伙）

                                      广东众生药业股份有限公司

    交易对方

                              潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

                                              李马号

                                              尚雅丽

 募集配套资金认购方                  不超过三十五名特定投资者

                  独立财务顾问

              签署日期：二零二零年四月


                    公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人将依法承担个别及连带责任。

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在爱尔眼科拥有权益的股份。

    本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

    投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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